Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ερευνούσαν τη δουλειά της Signature Bank με πελάτες κρυπτονομισμάτων, προτού οι ρυθμιστικές αρχές πάρουν ξαφνικά στα χέρια τους την τράπεζα το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, oι ερευνητές του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον και το Μανχάταν εξέταζαν εάν η τράπεζα της Νέας Υόρκης έλαβε επαρκή μέτρα για να ανιχνεύσει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από πελάτες – όπως τον έλεγχο ατόμων που ανοίγουν λογαριασμούς και το να παρακολουθεί τις συναλλαγές για ενδείξεις εγκληματικότητας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έριξε επίσης μια ματιά, είπαν δύο άτομα, ζητώντας να μην κατονομαστούν επειδή οι έρευνες είναι εμπιστευτικές.
Εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν και της SEC αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας επεσήμανε μια δήλωση του προέδρου Gary Gensler, προέδρου της SEC, την Κυριακή, όταν οι αρχές έλαβαν μέτρα για να ενισχύσουν τις τράπεζες των ΗΠΑ και να κλείσουν τηSignature.
«Θα διερευνήσουμε και θα ασκήσουμε ενέργειες επιβολής του νόμου εάν διαπιστώσουμε παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών», δήλωσε τότε ο επικεφαλής της SEC.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ανακαινίστηκε με χρήματα του ΕΣΠΑ το παλαιό τελωνείο του Ναυπλίου
- Εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ – Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο
- ΓΣΕΕ: Μέτρα προστασίας για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων
- Προκαταρτική για Καραμανλή, Τέμπη: Αποχώρησε και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, καταγγέλλοντας προσπάθεια αμνήστευσης ευθυνών
- Δεν κατέθεσε πόρισμα ο ΣΥΡΙΖΑ για Καραμανλή – Φιάσκο και αυτή η προανακριτική
- Ανακοινώθηκαν τα ονόματα για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές
- ΚΕΠΕ: Στο 28,92% μειώθηκε ο δείκτης φόβου τον Ιούνιο 2025
- Optima bank: Αυξάνει τις τιμές στόχους για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
