Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ερευνούσαν τη δουλειά της Signature Bank με πελάτες κρυπτονομισμάτων, προτού οι ρυθμιστικές αρχές πάρουν ξαφνικά στα χέρια τους την τράπεζα το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, oι ερευνητές του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον και το Μανχάταν εξέταζαν εάν η τράπεζα της Νέας Υόρκης έλαβε επαρκή μέτρα για να ανιχνεύσει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από πελάτες – όπως τον έλεγχο ατόμων που ανοίγουν λογαριασμούς και το να παρακολουθεί τις συναλλαγές για ενδείξεις εγκληματικότητας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έριξε επίσης μια ματιά, είπαν δύο άτομα, ζητώντας να μην κατονομαστούν επειδή οι έρευνες είναι εμπιστευτικές.
Εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν και της SEC αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας επεσήμανε μια δήλωση του προέδρου Gary Gensler, προέδρου της SEC, την Κυριακή, όταν οι αρχές έλαβαν μέτρα για να ενισχύσουν τις τράπεζες των ΗΠΑ και να κλείσουν τηSignature.
«Θα διερευνήσουμε και θα ασκήσουμε ενέργειες επιβολής του νόμου εάν διαπιστώσουμε παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών», δήλωσε τότε ο επικεφαλής της SEC.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Πιερρακάκης: Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ – Ενίσχυση 300 ευρώ και για χήρες άνω των 60 ετών
- Το υπ. Άμυνας εξετάζει ως «καμικάζι» το θαλάσσιο ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στην Λευκάδα
- Eurostat: Αύξηση 1,4% στην παραγωγή υπηρεσιών της ευρωζώνης τον Φεβρουάριο – Στο +4% επικοινωνία – media
- Ακριβότερο από το φθινόπωρο στην Ευρώπη το Nintendo Switch 2 λόγω της νέας τιμολόγησης
- ΕΛΣΤΑΤ: Δραστική μείωση 30,5% στο εμπορικό έλλειμμα τον Μάρτιο, με ισχυρή αύξηση 25% των εξαγωγών
- Το ευρώ ενισχύεται 0,16% στα 1,1744 δολάρια
- Manpower: Η επιστροφή στον άνθρωπο ως η απόλυτη τάση στο personal branding για το 2026
- ALTER EGO MEDIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
