Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
Η γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή BaFin διέταξε την Commerzbank να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,45 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. δολάρια) για παραβίαση των υποχρεώσεών της κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή τη Δευτέρα.
«Η Commerzbank AG και η πρώην comdirect Bank AG, της οποίας η Commerzbank AG είναι ο καθολικός διάδοχος, είχαν παραβιάσει τα εποπτικά τους καθήκοντα», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην επιδείξει επαρκή δέουσα επιμέλεια σε τρεις περιπτώσεις, παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις της κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η Commerzbank δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει επανεπεξεργαστεί τη δέουσα επιμέλεια και έχει επικαιροποιήσει τα δεδομένα πελατών μετά την εξαγορά της comdirect.
«Οι διαδικασίες προσαρμόστηκαν αναλόγως και οι επικαιροποιήσεις των δεδομένων ολοκληρώθηκαν πλήρως το 2022», πρόσθεσε. «Οι απαιτήσεις της BaFin εκπληρώθηκαν φυσικά».
Ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος δανειστής της Γερμανίας είχε εξαγοράσει πλήρως την ηλεκτρονική τράπεζα comdirect στο πλαίσιο εταιρικής αναμόρφωσης το 2020.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Απεργιακές κινητοποιήσεις ετοιμάζει το σωματείο στον σιδηρόδρομο μετά την απόλυση Γενιδούνια
- Μεντβέντεφ για συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για ορυκτά: Ο Τραμπ ανάγκασε το Κίεβο να πληρώσει
- Βολές Μανιατάκη για τις διαδικασίες που ακολουθεί η Βουλή για Τέμπη
- Επιστολή Ευρωβουλευτών σε Μητσοτάκη για το ρόλο Ελλήνων εφοπλιστών στη διακίνηση ρώσικου πετρελαίου
- Κάλπες για δήμους, βαρόμετρο για τα κόμματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο
- ΕΥΔΑΠ: Σε αναμονή για τις αναπροσαρμογές στα τιμολόγια και για τον διαγωνισμό για τους νέους υδρομετρητές
- Οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ για τα ορυκτά της Ουκρανίας
- Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων γιόρτασε τα 100 χρόνια του κλάδου
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
