Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
Η γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή BaFin διέταξε την Commerzbank να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,45 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. δολάρια) για παραβίαση των υποχρεώσεών της κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή τη Δευτέρα.
«Η Commerzbank AG και η πρώην comdirect Bank AG, της οποίας η Commerzbank AG είναι ο καθολικός διάδοχος, είχαν παραβιάσει τα εποπτικά τους καθήκοντα», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην επιδείξει επαρκή δέουσα επιμέλεια σε τρεις περιπτώσεις, παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις της κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η Commerzbank δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει επανεπεξεργαστεί τη δέουσα επιμέλεια και έχει επικαιροποιήσει τα δεδομένα πελατών μετά την εξαγορά της comdirect.
«Οι διαδικασίες προσαρμόστηκαν αναλόγως και οι επικαιροποιήσεις των δεδομένων ολοκληρώθηκαν πλήρως το 2022», πρόσθεσε. «Οι απαιτήσεις της BaFin εκπληρώθηκαν φυσικά».
Ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος δανειστής της Γερμανίας είχε εξαγοράσει πλήρως την ηλεκτρονική τράπεζα comdirect στο πλαίσιο εταιρικής αναμόρφωσης το 2020.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Φωτιά στα Γρεβενά – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
- Metlen: Από 1η Σεπτεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο LSE και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Εβροφάρμα: Μεταβολή επωνυμίας και σήματος
- Μύλοι Κεπένου: Ολοκληρώθηκε το squeeze out της ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών
- Ιταλία: Πώς άρχισε να ξεφουσκώνει το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών
- e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 5 Σεπτεμβρίου
- ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε 1,75 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει νερό στο Αλιβέρι
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα η πτώση – Κέρδη για Lamda Development λόγω ION
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
