Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
Η γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή BaFin διέταξε την Commerzbank να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,45 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. δολάρια) για παραβίαση των υποχρεώσεών της κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή τη Δευτέρα.
«Η Commerzbank AG και η πρώην comdirect Bank AG, της οποίας η Commerzbank AG είναι ο καθολικός διάδοχος, είχαν παραβιάσει τα εποπτικά τους καθήκοντα», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην επιδείξει επαρκή δέουσα επιμέλεια σε τρεις περιπτώσεις, παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις της κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η Commerzbank δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει επανεπεξεργαστεί τη δέουσα επιμέλεια και έχει επικαιροποιήσει τα δεδομένα πελατών μετά την εξαγορά της comdirect.
«Οι διαδικασίες προσαρμόστηκαν αναλόγως και οι επικαιροποιήσεις των δεδομένων ολοκληρώθηκαν πλήρως το 2022», πρόσθεσε. «Οι απαιτήσεις της BaFin εκπληρώθηκαν φυσικά».
Ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος δανειστής της Γερμανίας είχε εξαγοράσει πλήρως την ηλεκτρονική τράπεζα comdirect στο πλαίσιο εταιρικής αναμόρφωσης το 2020.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Εκλογές στα κατεχόμενα της Κύπρου: Ολική ανατροπή με νικητή τον Ερχιουρμάν
- Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Τράπεζα Χανίων
- Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα
- Οι Χούθι κρατούν 20 εργαζομένους του ΟΗΕ
- Ληστεία στο Λούβρο: Τι έκλεψαν, πως έδρασαν οι δράστες
- Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών
- Ρωσία: Tο τεράστιο εργοστάσιο ανέστειλε την εισαγωγή φυσικού αερίου από το Καζακστάν μετά την επίθεση με ουκρανικό drone
- Δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου, Βασίλη Μπέτση
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
