Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
Η γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή BaFin διέταξε την Commerzbank να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,45 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. δολάρια) για παραβίαση των υποχρεώσεών της κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή τη Δευτέρα.
«Η Commerzbank AG και η πρώην comdirect Bank AG, της οποίας η Commerzbank AG είναι ο καθολικός διάδοχος, είχαν παραβιάσει τα εποπτικά τους καθήκοντα», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην επιδείξει επαρκή δέουσα επιμέλεια σε τρεις περιπτώσεις, παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις της κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η Commerzbank δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει επανεπεξεργαστεί τη δέουσα επιμέλεια και έχει επικαιροποιήσει τα δεδομένα πελατών μετά την εξαγορά της comdirect.
«Οι διαδικασίες προσαρμόστηκαν αναλόγως και οι επικαιροποιήσεις των δεδομένων ολοκληρώθηκαν πλήρως το 2022», πρόσθεσε. «Οι απαιτήσεις της BaFin εκπληρώθηκαν φυσικά».
Ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος δανειστής της Γερμανίας είχε εξαγοράσει πλήρως την ηλεκτρονική τράπεζα comdirect στο πλαίσιο εταιρικής αναμόρφωσης το 2020.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Εξάπλωση στη χώρα των μεγάλων οίκων μόδας, το επόμενο βήμα του Δημήτρη Ματεμτζή, πραγματικού οραματιστή ελληνικού fashion
- Aktor: Αναθεωρεί το αναπτυξιακό πλάνο και προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως €140 εκατ.
- Τσίπρας από το Παλλάς: Επιστρέφω για να ενώσω την προοδευτική παράταξη (vid)
- Βρετανία: Απαγόρευση διαφημίσεων Nike, Superdry και Lacoste για παραπλανητικά μηνύματα περί βιωσιμότητας
- Μαύρη Θάλασσα: Εκτινάχθηκαν 250% τα ασφάλιστρα μετά τις επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν με ήπια κέρδη – Βουτιά 9,86% από Hugo Boss
- Μπέργκαμ σε Παπασταύρου για ενεργειακή συμφωνία: «Η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο»
- Θεοδωρικάκος για διευκόλυνση επενδύσεων: «Όταν λέμε fast-track, θα είναι fast-track»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
