Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
Η γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή BaFin διέταξε την Commerzbank να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,45 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. δολάρια) για παραβίαση των υποχρεώσεών της κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή τη Δευτέρα.
«Η Commerzbank AG και η πρώην comdirect Bank AG, της οποίας η Commerzbank AG είναι ο καθολικός διάδοχος, είχαν παραβιάσει τα εποπτικά τους καθήκοντα», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με την BaFin, η τράπεζα δεν επικαιροποίησε εγκαίρως τα στοιχεία των πελατών της και δεν παρείχε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην επιδείξει επαρκή δέουσα επιμέλεια σε τρεις περιπτώσεις, παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις της κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η Commerzbank δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει επανεπεξεργαστεί τη δέουσα επιμέλεια και έχει επικαιροποιήσει τα δεδομένα πελατών μετά την εξαγορά της comdirect.
«Οι διαδικασίες προσαρμόστηκαν αναλόγως και οι επικαιροποιήσεις των δεδομένων ολοκληρώθηκαν πλήρως το 2022», πρόσθεσε. «Οι απαιτήσεις της BaFin εκπληρώθηκαν φυσικά».
Ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος δανειστής της Γερμανίας είχε εξαγοράσει πλήρως την ηλεκτρονική τράπεζα comdirect στο πλαίσιο εταιρικής αναμόρφωσης το 2020.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Η Ρωσία καταγγέλλει ουκρανική επίθεση με drones σε εργαστήριο του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια
- Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς
- Οι Φρουροί της Επανάστασης θέτουν την Ουάσινγκτον ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων
- Ιστορική εμφάνιση της Σακίρα στην Κοπακαμπάνα με δύο εκατομμύρια θεατές
- Η Λήμνος αποκτά νέα θαλάσσια δίοδο προς το λιμάνι του Τσανάκαλε
- Τι σηματοδοτεί για τη βρετανική ασφάλεια ο νέος συναγερμός των αρχών
- Ανάκαμψη για τη ΝΔ στο 32,2% σε νέα δημοσκόπηση της Marc – Παραμένει αγκάθι η ακρίβεια
- ΠΟΜΙΔΑ: Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
