Φως στο φαινόμενο των «πτωχευμένων εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτήτες» επιχειρεί να ρίξει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ. Δραγάτση.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αυγή», περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά. Έκαστο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012. Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Κεφαλογιάννη: Προτείνει “Ευρωπαϊκή Βίζα” για ανεμπόδιστα ταξίδια σε πολλές χώρες της ΕΕ
- Lidl Ελλάς: 5 νέα βραβεία στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2025
- Eurostat: Αυξήθηκε 2,9% η οικοδομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Μάιο
- Λαμίν Γιαμάλ: Η φανέλα με το Νο10 και η πολυτελής εμφάνιση που συζητήθηκε
- Εθνική Τράπεζα: Δύο βραβεία από τον διεθνούς φήμης εκδοτικό οργανισμό Euromoney
- ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο 2025
- Υπουργός Εμπορίου Κίνας για δασμούς: Δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουμε σε έναν εμπορικό πόλεμο με ΗΠΑ
- Intertech: Το 68,29% κατέχει η CD Media μετά τη δημόσια πρόταση
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
