Ευρωσύμβουλοι: Στις 12 Ιουνίου η ΓΣ για διανομή κερδών και αλλαγή επωνυμίας

Τακτική Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι την Πέμπτη, 12η Ιουνίου 2025, και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Υποβολή και παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

4. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση των αμοιβών και παροχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024.

7. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη και εν ισχύ Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

10. Έγκριση διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (μετά την κάλυψη σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018) και λήψη απόφασης για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους. Καθορισμός του τρόπου και του χρόνου καταβολής.

11. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 1 (“Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος”) του Καταστατικού της Εταιρείας.

12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

13. Τροποποίηση του τρέχοντος και ήδη υλοποιούμενου Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το οποίο θεσπίστηκε κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 με απόφαση της από 9.6.2023 Τακτικής Γ.Σ. και εξειδικεύθηκε κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Γ.Σ. από το Δ.Σ. της εταιρίας την 27.9.2023 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ..

14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018

15. Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.5178/2025

16. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.