Οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλαν στη Santander πρόστιμο άνω των 100 εκατ. λιρών για παραλείψεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο επιχειρηματικό τραπεζικό τμήμα της.
Η Financial Conduct Authority (Επιτροπή Χρηματιστηριακής Συμπεριφοράς) δήλωσε την Παρασκευή ότι επέβαλε πρόστιμο 107,8 εκατ. λιρών στο βρετανικό τμήμα της ισπανικής τράπεζας επειδή δεν διαχειρίστηκε σωστά τα συστήματά της, γεγονός που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε 560.000 επιχειρηματικούς πελάτες.
«Η κακή διαχείριση των συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη Santander και οι ανεπαρκείς προσπάθειές της να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα δημιούργησαν έναν παρατεταμένο και σοβαρό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικού εγκλήματος», δήλωσε ο Mark Steward, εκτελεστικός διευθυντής επιβολής και εποπτείας αγοράς στην FCA.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Η British American Tobacco καταργεί και μεταφέρει συνολικά 9.000 θέσεις εργασίας λόγω ΑΙ
- Το YouTube Shorts αντιγράφει βασικές λειτουργίες του TikTok
- Νότια Κορέα: Επενδυτικό σχέδιο – μαμούθ 576 δισ. δολαρίων για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στα AI chips
- Παρουσιάστηκε η νέα Προπληρωμένη Κάρτα Κοινωνικών Παροχών για 19 επιδόματα
- Η Adidas δίνει μάχη για τα δικαιώματα της Trionda, της μπάλας του Μουντιάλ
- Invel Real Estate: Ολοκληρώθηκε το Eudora Fund 2 με κεφάλαια άνω των 400 εκατ. ευρώ
- Η AI ανατρέπει τις αγορές: Ρεκόρ εξαγορών 200 δισ. δολαρίων στην ενέργεια και στροφή κρατικών κεφαλαίων
- Επέκταση της Bridgepoint στις ΗΠΑ με deal 1,4 δισ. δολαρίων στο real estate
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
