Κινέζα καταδικάστηκε στο ΗB για κατάσχεση bitcoin 5,5 δισ. λιρών

Η 47χρονη Zhimin Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, δήλωσε ένοχη στο Southwark Crown Court τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 για απόκτηση και κατοχή «εγκληματικής περιουσίας» σε μορφή κρυπτονομισμάτων. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάσχεση 61.000 bitcoin, αξίας άνω των 5,5 δισ. λιρών με τις τρέχουσες τιμές, που η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη μεμονωμένη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων διεθνώς. Η Qian κρατείται έως τον καθορισμό της ποινής.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, μεταξύ 2014 και 2017 η Qian ηγήθηκε μεγάλης κλίμακας επενδυτικής απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερους από 128.000 ανθρώπους. Τα παράνομα έσοδα μετατράπηκαν σε bitcoin και αποθηκεύτηκαν σε ψηφιακά πορτοφόλια που εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από έρευνες της Met. Η έρευνα ξεκίνησε το 2018 και οδήγησε στην κατάσχεση των 61.000 bitcoin ύστερα από εφόδους σε κατοικίες στο Χάμστεντ.

Οι εισαγγελικές αρχές περιγράφουν την υπόθεση ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που έχουν φτάσει στη βρετανική δικαιοσύνη. Η κατηγορία εναντίον της Qian αφορά στην απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων ως «εγκληματικής περιουσίας», ενώ η ίδια στο παρελθόν είχε αρνηθεί τις κατηγορίες απάτης που της αποδίδονται στην Κίνα. Η δήλωση ενοχής ήρθε την πρώτη ημέρα της δίκης.

Κεντρικό ρόλο στη μετέπειτα απόπειρα «ξεπλύματος» φέρεται να είχε η Jian Wen, πρώην εργαζόμενη σε takeaway, η οποία βοήθησε στην αγορά ακινήτων στο ΗΒ και στο εξωτερικό. Η Wen καταδικάστηκε τον Μάιο του 2024 σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και οκτώ μηνών για ξέπλυμα χρήματος, ενώ στις 10 Ιανουαρίου 2025 της επιβλήθηκε διαταγή δήμευσης 3,13 εκατ. λιρών.

Η κατάσχεση bitcoin 5,5 δισ. λιρών εγείρει ζητήματα για τη διαχείριση και την τελική τύχη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αρχές στοχεύουν σε διαδικασίες αστικής ανάκτησης για την επιστροφή των κεφαλαίων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το δικαστήριο θα ορίσει ποινή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ενώ η Qian παραμένει υπό κράτηση.

Σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, η υπόθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη ικανότητα των αρχών να ιχνηλατούν ψηφιακά ίχνη και να παγώνουν κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία μεγάλης κλίμακας. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι η ερευνητική ομάδα χρειάστηκε «πολυεπίπεδη συνεργασία» με διεθνείς αρχές και εξέταση χιλιάδων εγγράφων, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων. Η κατάσχεση bitcoin 5,5 δισ. λιρών λειτουργεί ως case study για το πώς εργαλεία ανάλυσης blockchain και δικαστικές διαδικασίες μπορούν να συνδυαστούν για την προστασία των επενδυτών και την ανάκτηση περιουσιών.

Τέλος, το γεγονός ότι η αξία των κατασχεμένων κρυπτονομισμάτων αποτιμάται διαφορετικά στον χρόνο, από αρχικές εκτιμήσεις μερικών δισεκατομμυρίων λιρών έως τη σημερινή αποτίμηση άνω των 5,5 δισ. υπενθυμίζει τον κίνδυνο μεταβλητότητας στα ψηφιακά στοιχεία και την ανάγκη θεσμικών πρωτοκόλλων φύλαξης.