Εντολή να διεξαχθεί γενικευμένος έλεγχος και σε βάθος στα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου» έδωσε στην οικονομική αστυνομία ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ιωάννης Σέβης, ο οποίος χειρίζεται τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής.
Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία θα διερευνήσει σε βάθος τα οικονομικά της Κιβωτού και 11 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων, του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας.
Τα αδικήματα που θα ερευνηθούν είναι:
- υπεξαίρεση,
- απιστία,
- φοροδιαφυγή,
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, στην οικονομική αστυνομία έχει δοθεί εντολή να διεξαχθεί:
- Φορολογικός έλεγχος στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία.
- Διαχειριστικός έλεγχος και γνωστοποίηση της έκβασής του.
- Έρευνα για το εάν έχουν δοθεί στην Κιβωτό πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς ή από ευρωπαϊκούς πόρους.
Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα εντοπιστεί στην κατοχή τους.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Qualco: Πως κατανεμήθηκαν οι μετοχές στην δημόσια προσφορά – Στις 15 Μαΐου στο Χρηματιστήριο
- EKT σε τράπεζες: Αξιολογήστε την έκθεση στο δολάριο
- Ερώτηση 8 βουλευτών της ΝΔ στον Λιβάνιο για σταυρό προτίμησης στις εκλογές
- Alpha Trust Ανδρομέδα: Διανέμει μέρισμα 0,329 ευρώ ανά μετοχή
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν με απώλειες, τέλος στο θετικό σερί από τον Stoxx
- Πιερρακάκης: Επεκτείνουμε το επενδυτικό clawback ως το 2030
- Νέο mega deal Τραμπ: Το Κατάρ αγοράζει αεροσκάφη 200 δισ. δολαρίων από την Boeing
- ΟΛΘ: Εκτός ΔΣ μετά από 5 χρόνια ο εκτελεστικός πρόεδρος Αθανάσιος Λιάγκος
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
