Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
_x000D_
1. Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην θυγατρική ATTICA GROUP προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
3. Μείωση του κατώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.
_x000D_
4. A) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
_x000D_
B) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
_x000D_
Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
_x000D_
5. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
_x000D_
6. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
_x000D_
7. Λοιπές ανακοινώσεις.
_x000D_
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ο Τούρκος Alperen Sengun ζητά (ξανά) συγγνώμη για σχόλιο, αυτή τη φορά σεξιστικό
- Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού (21:00) στο απόλυτο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου
- Ο Λεκορνί ζήτησε από την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, να εγκαταλείψει την κυβέρνηση
- Θεοδωρικάκος: 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Eνας στους δύο Γερμανούς τάσσεται υπέρ της παροχής μεγαλύτερης βοήθειας στην Ουκρανία
- Συλλήψεις και επεισόδια στο Μιλάνο την πρώτη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
- Κατάρρευση τιμών ελαιολάδου στην Ιταλία – Νέος πονοκέφαλος για τους ευρωπαίους παραγωγούς
- Αποχωρεί μετά τις μαζικές απολύσεις από την Washington Post ο διευθύνων σύμβουλος, Γουίλ Λιούις
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
