Η υπόθεση αφορά φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.
Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.
Οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:
– Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα).
– Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013).
– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018).
Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:
– Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.
– Κινητή και ακίνητη περιουσία.
– Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Στην απόφαση περιλαμβάνονται εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:
– THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
– VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
– INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Σύμφωνα με τη Διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τενεκές λάδι: Τι ισχύει τελικά για τους παραγωγούς από τον Απρίλιο – Μιλάει ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΙΤΕΛ Γιώργος Οικονόμου
- ΘεςΓάλα: Και επίσημα νέα αρχή από τη Θεσσαλία
- Μόσιαλος: Γιατί ενισχύεται η ακροδεξιά στην Ευρώπη
- Χαλκιδική: Κλειστά τα σχολεία σε κοινότητες του δήμου Αριστοτέλη
- Νεκρή η ηθοποιός Ντέιλις Κάρι από τις πυρκαγιές στις ΗΠΑ
- Παρά λίγο ατύχημα στον προαστιακό: Έπεσε το σύστημα που συνδέει το συρμό με την ηλεκτροφόρα γραμμή
- ΟΛΘ: Το 2,1% απέκτησε η LeonidsPort – Το τίμημα ανήλθε στα 27 ευρώ ανά μετοχή
- Opinion Poll: Στο 30,8% η ΝΔ, χάνει τη δυναμική του ο Ανδρουλάκης – Το 76% θέλει συναίνεση για τον ΠτΔ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
