Πόθεν έσχες: Αδήλωτη περιουσία άνω των 14,3 εκατ. ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι σε «λευκές» δηλώσεις

Περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα συνολικού ύψους άνω των 14,3 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν είχαν δηλωθεί στο πόθεν έσχες, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, αφορά υπόχρεους οι οποίοι υπέβαλαν κενές, ή αλλιώς «λευκές», δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Οι εξειδικευμένοι και εντατικοί έλεγχοι της Αρχής σε δηλώσεις της περιόδου 2021-2025 ανέδειξαν εκατοντάδες περιπτώσεις παραλείψεων και ανακριβειών. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν τόσο δηλώσεις στις οποίες εμφανίζονταν μικρότερα εισοδήματα από τα πραγματικά όσο και περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν καθόλου πόθεν έσχες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Αρχή, στις σημαντικότερες υποθέσεις ανακριβών δηλώσεων τα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, στις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης, η αξία της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε κατά πολύ το 1,8 εκατομμύριο ευρώ.

Για τις υποθέσεις σχηματίστηκαν χωριστές δικογραφίες ανά ελεγχόμενο πρόσωπο και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Ταυτόχρονα, η Αρχή μεριμνά για την αποστολή των σχετικών πορισμάτων, κατά περίπτωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία καταλογισμού των ποσών που αποκρύφθηκαν.

Η ανακοίνωση της Αρχής για τα ευρήματα και τις παραπομπές

«Η Αρχή, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, που αφορούσαν σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών.

Ειδικότερα, βάσει των σημαντικότερων περιπτώσεων αυτών, σε ό,τι αφορά στις ανακριβείς δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 €, ενώ σε αυτές που αφορούν σε κενές (λευκές) δηλώσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000 €. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.

Το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.»