Πρώην στέλεχος της Citi: «Με απέλυσαν αφού προειδοποίησα για κινδύνους που συνδέονταν με τον Τραμπ»

Μία πρώην διευθύντρια της Citigroup κατηγορεί την τράπεζα ότι την απέλυσε σε αντίποινα επειδή εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με πιθανή επιχειρηματική σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για ευρύτερες αδυναμίες στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η πρώην ανώτατη στέλεχος της μονάδας διαχείρισης περιουσίας της Citi κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, υποστηρίζοντας ότι απομακρύνθηκε από τη θέση της αφού ανέδειξε «ρυθμιστικούς και κανονιστικούς κινδύνους» που συνδέονταν με τη διαδικασία ανάληψης νέων πελατών.

Η ενάγουσα, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία με το ψευδώνυμο «Jane Doe», ισχυρίζεται ότι είχε επισημάνει ελλείψεις στους εσωτερικούς ελέγχους της τράπεζας, που αφορούσαν τη διαχείριση κινδύνου, την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τον κίνδυνο φήμης και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαχείρισης δεδομένων. Κατά την ίδια, οι ανησυχίες αυτές αγνοήθηκαν και στη συνέχεια βρέθηκε στο στόχαστρο εσωτερικής έρευνας ανθρώπινου δυναμικού, η οποία οδήγησε στην απόλυσή της.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι μέρος των ενστάσεών της αφορούσε την εξέταση ανοίγματος λογαριασμού για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ζητήματα που σχετίζονταν με τους ελέγχους «Know Your Customer» (KYC) και την πρόταση για τη χρήση αριθμημένου λογαριασμού που θα περιόριζε την εσωτερική πρόσβαση στην ταυτότητα του πελάτη.

Η Citigroup αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπος της τράπεζας χαρακτήρισε την αγωγή «εντελώς αβάσιμη», υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες στερούνται ουσίας και ότι η εταιρεία θα υπερασπιστεί τη θέση της στο δικαστήριο.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πρακτικές συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών βρίσκονται υπό αυξημένη εποπτική παρακολούθηση, ενώ παράλληλα αναζωπυρώνεται η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαχειρίζονται σχέσεις με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα