Σε δίκη για την υπόθεση «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων και δανείων, παραπέμπεται ο επιχειρηματίας Ιωάννης Καρούζος και άλλοι πέντε κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών.
_x000D_
Οι εφέτες πως ο βασικός κατηγορούμενος και η πρώην σύζυγος του, Ρεβέκκα Σκαφτούρα, από το 2004 και για περίπου εννιά χρόνια, χρησιμοποίησαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά,.
_x000D_
Σε δίκη παραπέμπονται και εκπρόσωποι της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ Χρήστος Ρεκούμης, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, καθώς και ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης που κατά την δικαστική κρίση είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΦΑΝΤΟΜ.
_x000D_
Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αποδίδονται στους κατηγορούμενους αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
_x000D_
Η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει πριν περίπου τρία χρόνια, μετά από δημοσιεύματα και καταγγελίες που έφθασαν στη Δικαιοσύνη πως ο Όμιλος Καρούζου με χρήματα προερχόμενα από φοροδιαφυγή προχωρούσε σε αγορές ακινήτων – φιλέτων, ενώ εξασφάλιζε δανεισμό από τράπεζες έχοντας δημιουργήσει σχεδόν για κάθε ακίνητο μία εταιρεία.
_x000D_
Σημειώνεται ότι με το βούλευμα απαλλάσσονται τα μέλη των επιτροπών των τεσσάρων τραπεζών που χορήγησαν τα επίμαχα δάνεια.
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Χρηματιστήριο: Ρευστοποιήσεις και τραπεζικό χειρόφρενο, αλλά κρατήθηκε πάνω από τις 1.715 μονάδες
- Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της 38χρονης και του 36χρονου
- Εξωδικαστικός μηχανισμός: Στις 1.439 οι ρυθμισμένες οφειλές τον Απρίλιο ύψους 513 εκατ. ευρώ
- Γερμανία: Ο Μετρς εξελέγη τελικά καγκελάριος «με τη δεύτερη»
- Συνάντηση Πούτιν – Σι Τζιπίνγκ: Στο επίκεντρο ο αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia 2
- Wall Street: Πιέσεις εν αναμονή των επιτοκίων της Fed
- Παπασταύρου – Τσάφος στις ΗΠΑ για επίσκεψη σε Chevron και ExxonMobi
- Skoda: Αύξηση 8,2% στις πωλήσεις αυτοκινήτων το α΄τρίμηνο και +10,4% στα έσοδα
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
