Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στέλνει το πόρισμα της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την αναζήτηση κακουργηματικών πράξεων
Η κυρία Σεμερτζίδου σε ενσταντανέ με τον πανταχού παρόντα υπουργό και γνώστη των πάντων, Άδωνι Γεωργιάδη.
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και δύο συγγενικών τους προσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε. για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.
Παράλληλα ο πρόεδρος της Αρχής Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει συντάξει πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Τέλος έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα ,που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν για την είσπραξη των επίμαχων μπορώ χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια .
Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το δικό της έργο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής που όπως όλα δείχνουν έχει ακόμα πολλές άγνωστες πτυχές.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Στα 50 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στη Μ. Ανατολή για τις αεροπορικές εταιρείες
- ΕΚΤ – από το Grexit στο Grecovery: Περιορισμένη η δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη
- Το Ιράν εκδίδει νέο χαρτονόμισμα 10 εκατ. ριάλ εν μέσω του πολέμου
- Σε επ’ αόριστον απεργία τα πρατήρια βενζίνης στις Κυκλάδες από τη Δευτέρα (23/3)
- Σοφίκα Παπανικολάου: Πιέσεις σε αγορά από την υπερφορολόγηση των αποσταγμάτων
- Ισραηλινά ΜΜΕ: Το πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ στο Ιράν έγινε από τις ΗΠΑ
- Financial Times: Ελληνικά πλοία με σιτηρά πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ
- Επιστολή Γιόργκενσεν στα κράτη – μέλη της ΕΕ να γεμίσουν νωρίτερα τις αποθήκες φυσικού αερίου
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
