Φέρονται ότι σχετίζονται με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη
Οι σχέσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων, που αγόραζαν δάνεια από την Intrum και σχετίζονται με τα καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας και τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, έχουν τεθεί υπό έρευνα από την Αρχή η Αρχή για το ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία για εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία, που ενώ δεν εμφανίζονταν ως συνδεδεμένες, αλλά μετέφεραν κεφάλαια στις εταιρείες Invictus και La Mer που αγόρασαν τα δάνεια των τριών καζίνο από την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum.
Αυτό δεν το γνώριζε ούτε η εποπτική αρχή του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των καζίνο και τον έλεγχο της ιδιοκτησίας τους.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή θα εξετάσει νομικά ακόμα και το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών των καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη το καζίνο του Ρίο έχει ανάκληση άδειας και παραμένει κλειστό.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Απεργιακές κινητοποιήσεις ετοιμάζει το σωματείο στον σιδηρόδρομο μετά την απόλυση Γενιδούνια
- Μεντβέντεφ για συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για ορυκτά: Ο Τραμπ ανάγκασε το Κίεβο να πληρώσει
- Βολές Μανιατάκη για τις διαδικασίες που ακολουθεί η Βουλή για Τέμπη
- Επιστολή Ευρωβουλευτών σε Μητσοτάκη για το ρόλο Ελλήνων εφοπλιστών στη διακίνηση ρώσικου πετρελαίου
- Κάλπες για δήμους, βαρόμετρο για τα κόμματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο
- ΕΥΔΑΠ: Σε αναμονή για τις αναπροσαρμογές στα τιμολόγια και για τον διαγωνισμό για τους νέους υδρομετρητές
- Οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ για τα ορυκτά της Ουκρανίας
- Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων γιόρτασε τα 100 χρόνια του κλάδου
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
