Τράπεζα Κύπρου: Την διανομή μερίσματος 0,48 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (Τράπεζα Κύπρου) πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025.

Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 58 Μέτοχοι και Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 165,501,834 συνήθης μετοχές, δηλαδή 37.85% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαιώματα ψήφου, κατά τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025 (η «Ημερομηνία Αρχείου»).

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε την ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, ως αυτή παρουσιάζεται στην Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου 2025.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (β) Lyn Grobler (γ) Πανίκος Νικολάου (δ) Ελίζα Λειβαδιώτου (ε) Monique Hemerijck (στ) Adrian Lewis (ζ) Christian Hansmeyer (η) William Stuart Birrell

Η ακόλουθη Σύμβουλος εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(θ) Ειρήνη Ψάλτη

Οι ακόλουθοι Σύμβουλοι εκλέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

(ι) Αντρέας Κρητιώτης

(κ) Γιώργος Συρίχας

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η ΕΓΣ ενέκρινε επίσης την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.48 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης:

1. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση συνήθων μετοχών

2. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act

3. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής

4. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές

5. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως το Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10

6. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά

7. Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές

8. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2025.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 17 Αυγούστου 2026, όποιο συμβεί νωρίτερα.