ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (DOPPLER S.A.), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε η 26η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στα γραφεία της έδρας της στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου Κιλκίς.Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.190.854 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 12.481.290 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία και η Γενική Συνέλευση έλαβε έγκυρα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.Ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.Εξέλεξε ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 τους προτεινόμενους ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας ALPHA AUDITORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., εγκρίνοντας και την αμοιβή τους.Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2025.Ενέκρινε:  τις συμβάσεις συνεργασίας που συνήφθησαν κατά τη χρήση 2025 με τις συνδεδεμένες εταιρείες TONORIS CONSULTING & TRADING LTD και International Trading Consulting Ε.Ε., καθώς και τη νέα σύμβαση συνεργασίας με την International Trading Consulting Ε.Ε., η οποία υπογράφηκε στις 02.04.2026 και αφορά τη χρήση 2026.Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν με συνήθεις όρους της αγοράς και δεν υπερβαίνουν τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.Πολύκαστρο Κιλκίς, 29 Ιουνίου 2026Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ