ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το Επενδυτικό Κοινό ότι, κατόπιν του θανάτου του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Λουκά Στ. Μουσμούτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Απριλίου 2026 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, τη συνέχιση της λειτουργίας του χωρίς αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ή μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Θεοδώρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.Χρήστος Σιψής του Θωμά, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.Θεόδωρος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3, 5 και 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού.