Απάτη στην Περιφέρεια Κρήτης: Το λάθος που έδωσε πρόσβαση στους δράστες

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, με άγνωστους δράστες να αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να αφαιρούν συνολικά περίπου 152.000 ευρώ μέσω δεκάδων διαδοχικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλοι της Υπηρεσίας καταχώρησαν κατά λάθος τα στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδα που είχε δημιουργηθεί ώστε να προσομοιάζει με εκείνη του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η Περιφέρεια.

Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και να προχωρήσουν στην αφαίρεση των χρημάτων.

Το ποσό των περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Οι επιμέρους μεταφορές αφορούσαν σχετικά μικρά χρηματικά ποσά, με τους δράστες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο του κατακερματισμού ή της κατάτμησης των συναλλαγών. Τα χρήματα κατέληξαν αρχικά σε λογαριασμούς αγνώστων, σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό

Ακολούθησε άμεση έρευνα από την αρμόδια Αρχή, η οποία διαπίστωσε ότι οι δράστες δεν άφησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα χρήματα στους αρχικούς λογαριασμούς.

Αντίθετα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο τα μετέφεραν εκ νέου σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων, οι οποίοι ήταν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες ήρθαν σε επικοινωνία με συνεργαζόμενες υπηρεσίες άλλων χωρών, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να εντοπίσουν και να διασφαλίσουν μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το μισό των περίπου 152.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων όσο και για την ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την απάτη.

Παράλληλα, ο φάκελος της υπόθεσης, στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης.

Στόχος είναι να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για την ανάκτηση των χρημάτων που έχουν ήδη εντοπιστεί και, τελικά, την επιστροφή τους στην Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης που έπεσε θύμα της απάτης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΑΚΝΕΕΔ (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες): 

«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η ‘Αρχή’, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».