Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνει η περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελεγχθούν όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.
Εάν διαπιστωθεί από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ότι η περιουσία τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, τότε θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Διαστική δικαίωση κατά Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και είσοδος στο φυσικό νερό
- Ερευνα της γαλλικής εισαγγελίας σε βάρος του πρώην υπουργού Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επστάιν
- Αμετάβλητα από την ΕΚΤ τα επιτόκια όσο ο πληθωρισμός κινείται στο 2%
- Θα συνεχιστεί ο διάλογος ΗΠΑ – Ιράν και την επόμενη εβδομάδα τονίζει ο Τραμπ
- Οι 6 ιδιωτικοποιήσεις και οι 5 φορολογικές τομές που φέρνει το υπουργείο Οικονομικών
- Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιανουάριο – Αυξήσεις 13,18% στα φρέσκα κρέατα
- Το πρόγραμμα των Ελλήνων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Cortina-Milano 2026
- Εντονες αποδοκιμασίες για την αποστολή του Ισραήλ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Βίντεο)
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
