ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου – Τα ονόματα

Στην έγκριση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προχώρησε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ, κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση.

Μεταξύ αυτών, η έγκριση της μείωσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννέα, καθώς και η νέα σύνθεση του ΔΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΧΑΕ έχει ως εξής:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 44,9 εκ. κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 77,7% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζομένων 2.498.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

• Στο πρώτο (1ο ) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν το θέμα, αποφάσισαν τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε εννέα (9) και εξέλεξαν τα πιο κάτω εννέα (9) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει:

1. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Manuela Bassi
5. Camille Beudin
6. Sebastien d’Herbès
7. Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Giorgio Modica
9. Emilie Rieupeyroux

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους.

• Στο δεύτερο (2ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν τα ακόλουθα ως προς το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου

2. Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, ανεξάρτητα στην
πλειοψηφία τους