Η Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) αποφάσισε τη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και άλλων συγγενών πρώτου βαθμού.
Ειδικότερα, εντολή για να δεσμευτούν οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου, των γονέων του αλλά και της πρεσβυτέρας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Όπως έγινε δεκτό, η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έγινε προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά, αλλά και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες κινήσεις (εκροές χρημάτων, κ.λπ.). Δεν έχουν δεσμευθεί εταιρικοί λογαριασμοί της Κιβωτού που έχουν εντοπιστεί, καθώς τυχόν δέσμευση τους θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της.
Δεν έχουν δεσμευθεί εταιρικοί λογαριασμοί της Κιβωτού του Κόσμου που έχουν εντοπιστεί, καθώς τυχόν δέσμευσή τους θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της.
Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι η έρευνα για τα οικονομικά της δομής που κινείται σε κάθε κατεύθυνση θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μελέτη Deloitte: Στα 13,5 δισ. ευρώ η ελληνική αγορά ψηφιακής τεχνολογίας έως το 2030
- ΕΒΕΠ: Κινδυνεύει η εορταστική αγορά από τα αγροτικά μπλόκα – Η εκτίμηση της ζημιάς
- Κοινό μέτωπο από 7 ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στον παράνομο διαδικτυακό τζόγο
- Τσιάρας προς αγρότες: Υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις – Ποια αιτήματα μπορούν να ικανοποιηθούν
- Ομολογία Κάλας: Δύσκολο να αξιοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για δάνειο στην Ουκρανία
- Κομισιόν: Κυρώσεις σε 14 άτομα και εταιρείες που διαχειρίζονται τον «σκιώδη» στόλο πετρελαίου της Ρωσίας
- Bluegr Hotels & Resorts: Απέσπασες 6 Διαμάντια στα EFQM Global Awards 2025
- Ευάγγελος Βενιζέλος: «Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας, η αυτοδυναμία έκλεισε τον κύκλο της»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
