Με περιουσία 2,5 εκατ. και 8 Ι.Χ εντοπίσθηκε ο "φραπές"
Ολοκληρώθηκαν στις 3 τα ξημερώματα στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη άρχισε η μεταγωγή τους στην Αθήνα.
Την ίδια ώρα αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 8 αυτοκίνητα, διαπιστώνει στην κατοχή του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, αποκαλούμενου ως «Φραπές», η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Πιο αναλυτικά, φέρεται ότι δήλωνε εκτάσεις σε διάφορες περιοχές, για να παίρνει επιδοτήσεις, αλλά λίγο πριν κλείσει η χρονιά, κατέθετε δήλωση, πως οι περιοχές είχαν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
Εισέπραττε έτσι παράνομα τα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δεν τα δήλωνε στο Πόθεν Έσχες.
Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ελεγχθεί, για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προστίμων.
Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει καμιά παρανομία.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- Νέο τιμόνι στην ηγεσία της Δικαιοσύνης με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου
- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΑΠΣΙ Πίνδος: Στα 617 εκατ. ευρώ ο τζίρος και πρόταση για σύμπραξη με το συνεταιρισμό Άρτας
- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
- ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- Φίλιπ Λέιν (EKT): Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αυξήσεις επιτοκίων λόγω ενεργειακών πιέσεων
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
