«Παιδική Χαρά»: Εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων

Νέα στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική έρευνα για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ποσό ύψους περίπου 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση της 35χρονης συντρόφου του επικεφαλής της οργάνωσης, στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης για φερόμενες απάτες μέσω δωρεών.

Το ποσό εντοπίστηκε κατά την ιχνηλάτηση της διαδρομής των χρημάτων που διακινούνταν μέσω λογαριασμών PayPal, με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να επεκτείνει την έρευνά της και εκτός Ελλάδας.

Με διάταξη του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επιβλήθηκε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της διερεύνησης ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν περιλαμβάνονται και ακίνητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η δέσμευση αποτελεί προσωρινό μέτρο διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων και δεν συνιστά οριστική δήμευση ούτε προδικάζει την ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τύχης των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι δωρητές μπορούν να επιδιώξουν δικαστικά την επιστροφή χρηματικών ποσών, εφόσον διαθέτουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία και συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Η προσκόμιση παραστατικών καταβολής αποτελεί σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα αποδέσμευσης ή επιστροφής των χρημάτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρμόδιες Αρχές να επιχειρούν να αποτυπώσουν την οικονομική διαδρομή των ποσών και να διακριβώσουν εάν συνδέονται με τις διερευνώμενες αξιόποινες πράξεις.