Phoenix Vega Mezz: Στις 20 Ιουνίου η ΓΣ για την διανομή μερίσματος 0,00640 ευρώ ανά μετοχή

Η PHOENIX VEGA MEZZ PLC ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση και η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και οι ειδικές διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης, και οι μέτοχοι θα συμμετέχουν χωρίς φυσική παρουσία, στον τόπο που καταγράφεται ότι θα διεξαχθεί.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025 και ώρα 11.00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

2.Επανεκλογή / Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.

3.Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

5.Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

6.Έγκριση διανομής τελικού μερίσματος ύψους Ευρώ 8.000.000 (Ευρώ 0,00640 ανά μετοχή).