Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα εξαπατούσε το Δημόσιο με «εικονικές» εταιρείες – Πάνω από 13,3 εκατ. ευρώ η ζημιά

Πέντε άτομα συνελήφθησαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έρευνας για οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες για να αποφεύγει την καταβολή ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο άτομα που οι αρχές χαρακτηρίζουν διευθυντικά μέλη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Κατά την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Σύστηνε εταιρείες γενικού εμπορίου στο όνομα τρίτων προσώπων και πραγματοποιούσε μέσω αυτών αγορές προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα διακινούνταν στη συνέχεια στην ελληνική αγορά, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις παρέμεναν στα ονόματα των εμφανιζόμενων διαχειριστών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δημιουργούνταν ανά τακτά διαστήματα νέες εταιρείες ώστε να αποφεύγονται οι έλεγχοι.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές λάμβαναν μηνιαία αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ, ενώ άλλοι βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται επίσης να ασφάλιζαν τους εαυτούς τους, συγγενείς και φίλους χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπολογίζει σε περισσότερα από 2,35 εκατ. ευρώ τη ζημία από μη καταβληθείσες φορολογικές επιβαρύνσεις και ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρει επίσης οφειλές περίπου 11 εκατ. ευρώ στα ονόματα των προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν ως διαχειριστές, ανεβάζοντας τη συνολική ζημία για το Δημόσιο πάνω από τα 13,3 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στη διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και προϊόντων που, κατά την αστυνομία, προέρχονταν από κλοπή. Σε έρευνες σε κατοικίες, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 122 φιάλες αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ και 8.355 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.