MEDITERRA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 11980859000 Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχωντης 23ης Ιουλίου 2026             Η ανώνυμη εταιρεία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουλίου 2026 λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025)Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2025 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.Κατά: Ουδείς μέτοχοςΑποχή : Ουδείς μέτοχος Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.Υπέρ 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.Κατά: Ουδείς μέτοχοςΑποχή : Ουδείς μέτοχος Θέμα 3ο : Διάθεση αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025).Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε  την διάθεση των Κερδών της χρήσης 2025, ήτοι το ποσό των 109.614€, ως ακολούθως: Τακτικό Αποθεματικό:         €          6.000Υπόλοιπο εις νέον:               €      103.614Σύνολο:                                   €     109.614 Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά: Ουδείς μέτοχοςΑποχή : Ουδείς μέτοχος Θέμα 4ο : Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως  1.1.2025-31.12.2025.Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε  απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως  1.1.2025-31.12.2025.Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Υπέρ 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά: Ουδείς μέτοχοςΑποχή : Ουδείς μέτοχος Θέμα 5ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2026 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή  κο Θεόδωρο Ζερβό με αριθμό ΣΟΕΛ 17591 και ΑΦΜ 042805885 / Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου και αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Χάρις Αμολοχίτη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 68241 και ΑΦΜ 139276404 / Δ.O.Υ. Χολαργού, της εταιρείας TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με αριθμό ΣΟΕΛ 166 και ΑΦΜ 800394662.Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά: Ουδείς μέτοχοςΑποχή : Ουδείς μέτοχος Θέμα 6ο : Υποβολή επενδυτικού έργου στο πλαίσιο του Ν.4887/2022- 2η Προκήρυξη Καθεστώς Ενισχύσεων «Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης» & χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης.Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:Την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4887/2022 στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης» με το κίνητρο της Φορολογικής Απαλλαγής Για την χρηματοδότηση της επένδυσης θα χρησιμοποιηθεί εξωτερική χρηματοδότηση με λήψη τραπεζικού δανείου.Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.457.581 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά: Ουδείς μέτοχοςΑποχή : Ουδείς μέτοχος  

MEDITERRA AE_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ