ΙΛΥΔΑ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1  και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronext Athens,  σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  τα ακόλουθα και ειδικότερα : Α) Oτι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής  της 12ης Ιουνίου 2026, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου πενταμελούς (5μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου (η σύνθεση  του οποίου είναι εναρμονισμένη με  τις επιταγές, κριτήρια  και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης) με πενταετή θητεία σύμφωνα το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης,  Β) Ότι, σε συνέχεια  της εκλογής νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά  την συνεδρίαση  αυτού της 15ης Ιουνίου 2026 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :  1)  Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 2) Ιάσων Ανυφαντάκης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).3) Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 4) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2026Για την « ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»