ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμίαΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- Ιδιωτική ΕπιχείρησηΠαροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και με διακριτικό τίτλο OPTRONICSTECHNOLOGIES ABETE (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:123499001000) με έδρα το ΜοσχάτοΑττικής, σε εκτέλεση της από 04/06/2026 απόφασής του, προσκαλεί τους κκΜετόχους, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας σε Τακτική ΓενικήΣυνέλευση στις 26 Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μμ, στα γραφείατης εταιρείας στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81, ΤΚ 18346, Μοσχάτο.Θέματα ημερήσιας διάταξης:1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάστασηαποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, Μεταβολών ιδίωνκεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επίτων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείοαυτών, της εταιρικής χρήσης 2025, με τις σχετικές εκθέσεις του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τωνΟρκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου, και αποζημίωσηςγια τη χρήση 2025.3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.4) Έγκριση αμοιβών µελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025 κατά το άρθρο109 του Ν.4548/2018.5) Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 κατάτο άρθρο 109 του Ν.4548/2018.6) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευσηα) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει, αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 ,κάθε μέτοχος o οποίοςέχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓενικήςΣυνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.β) Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο καιπάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριοτίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων καιεγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλληπερίπτωση.Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχικήιδιότητα κατά την έναρξη 21/6/2026 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτηςημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 26/6/2026. Ηως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής, με τηνπροϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30)ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπουα) Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσωαντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερεςΓενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα μετις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου μετις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της ΓενικήςΣυνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τηνεπίτευξη της πλειοψηφίας.β) Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ομέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους τουενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζειδιαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθελογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.γ) Η εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της www.optronics.gr το έντυπο που πρέπεινα χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ήαντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή μεηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρείασαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνίασυνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected]. Για τη διαπίστωση της τήρησης της προθεσμίας τηςπαρούσας παραγράφου στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεταιυπόψη η ώρα κατά την οποία το μήνυμα περιήλθε σε αναγνώσιμη μορφή στηνΕταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.δ) Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από τηνέναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, τοοποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου ναεξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων τουμετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτεισύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (1) είναι μέτοχος που ασκείτον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται απότο μέτοχο αυτόν, (2) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει τηςδιοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλουνομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχοτης Εταιρείας, (3) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκείτον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται απόμέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (4) είναι σύζυγος ή συγγενήςπρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (1) έως (3)ανωτέρω.ε) Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ήδι’ αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και ταψηφοδέλτια διατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.optronics.gr και ησυμπλήρωση και αποστολή τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στο [email protected] ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας, Θεσσαλονίκης79-81 Μοσχάτο. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσαυπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οισχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24)ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων τωνπαρ. 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/20181) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους:α) Να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξηΓενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτησηπεριέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τηΓενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 11/6/2026. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξηδημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχριτην 13/6/2026 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακότόπο της Εταιρείας www.optronics.gr , μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιοαπόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.4του άρθρου 123 του Ν.4548/2018.β) Να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχικήή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης με σχετική αίτησηπου πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριναπό την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 19/6/2026 και νατίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες (έως την 20/6/2026)πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.γ) Να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώνει στη ΓενικήΣυνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές τηςΕταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ήσύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τηνπαροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται σταπρακτικά.2) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποίαυποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ΓενικήΣυνέλευση ήτοι μέχρι την 21/6/2026, να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο ναπαρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικώνυποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.Δ. Διαθέσιμα έντυπα και πληροφορίεςΟι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θαδιατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.optronics.grκαι σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνη καΠαπαστεργίου Μαρία τηλ. 2109837121) στην έδρα της, Θεσσαλονίκης 79-81,Μοσχάτο Αττικής.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2026