Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

<p style=”text-align:center;”><strong><u>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ&nbsp;</u></strong></p><p style=”text-align:center;”><strong><u>ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.</u></strong></p><p style=”text-align:center;”><strong><u>ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ</u></strong></p><p style=”text-align:center;”><strong><u>«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ</u></strong></p><p style=”text-align:center;”><strong><u>ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,</u></strong></p><p style=”text-align:center;”><strong><u>ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAG NO Α.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε.</u></strong></p><p style=”text-align:center;”><strong><u>13823/06/Β/86/28 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000</u></strong></p><p style=”text-align:center;”>&nbsp;</p><p style=”text-align:justify;”>&nbsp;</p><p style=”text-align:justify;”>Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <strong>«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ</strong>&nbsp;<strong>ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»&nbsp;</strong>και τον διακριτικό τίτλο <strong>«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAG NO Α.Ε.»</strong>,&nbsp;καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε <strong>Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50</strong>, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:</p><p style=”text-align:center;”><span style=”color:black;”><strong><u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ</u></strong></span></p><ol><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2025 – 31/12/2025), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική&nbsp;χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και&nbsp;απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του&nbsp;ν. 4548/2018.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενης χρήσης.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Υποβολή και Ψήφιση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την&nbsp;εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού&nbsp;Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την&nbsp;Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Συζήτηση και ψηφοφορία επί της&nbsp;Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την εταιρική χρήση&nbsp;01.01.2025 – 31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως&nbsp;ισχύει.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο&nbsp;των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2026 – 31.12.2026&nbsp;κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του&nbsp;ν. 4449/2017.</span></li><li style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.</span></li></ol><p style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη&nbsp;απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη&nbsp;και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση νέας&nbsp;πρόσκλησης.</span></p><p style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (και στην τυχόν Επαναληπτική ως άνω αναφέρεται) έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία&nbsp;του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.»&nbsp;(Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης&nbsp;του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.</span></p><p style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να&nbsp;υφίσταται κατά την 05^η Σεπτεμβρίου 2026 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης&nbsp;της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10^ης Σεπτεμβρίου 2026, όπως αυτό προβλέπεται&nbsp;στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας.&nbsp;Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην&nbsp;Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου&nbsp;κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.</span></p><p style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν&nbsp;προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης&nbsp;ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής&nbsp;Συνέλευσης.</span></p><p style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε&nbsp;διά αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική&nbsp;Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να διορίσουν&nbsp;εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση καθώς&nbsp;και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του&nbsp;μετόχου γίνονται εγγράφως και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της εταιρείας ή με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική&nbsp;συνέλευση.</span></p><p style=”text-align:justify;”><span style=”color:black;”>Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια&nbsp;αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία&nbsp;της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας&nbsp;</span><a href=”http://www.modabagno.gr” target=”_blank”><span style=”color:black;”>www.modabagno.gr</span></a><span style=”color:black;”>.</span></p><p style=”text-align:justify;”>&nbsp;</p><p style=”text-align:center;”><span style=”color:black;”><strong>Χαλάνδρι,&nbsp;22&nbsp;Ιουλίου 2026</strong></span></p><p style=”text-align:center;”>&nbsp;</p><p style=”text-align:center;”><span style=”color:black;”><strong>ΤΟ&nbsp;ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ&nbsp;ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</strong></span></p><br>