Διευθυντής εταιρείας θεωρείται ύποπτος ότι έλαβε εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προήλθαν από απάτη ΦΠΑ
Ευρωπαίοι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στην θυγατρική της UniCredit, Hypo Vereinsbank, στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φοροδιαφυγή 200 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση του θέματος που επικαλείται το Bloomberg.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο που σχετίζεται με υπόθεση διευθυντή εταιρείας που θεωρείται ύποπτος ότι έλαβε εμβάσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων στους λογαριασμούς του, τα οποία προήλθαν από απάτη ΦΠΑ.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια ιστορική υπόθεση που αφορά έναν μεμονωμένο πελάτη και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η σχέση με τον πελάτη έχει λήξει.
«Το ζήτημα αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να υποστηρίξει την έρευνα με πλήρη διαφάνεια», πρόσθεσε.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στη δήλωσή της, αλλά σημείωσε ότι επί του παρόντος αξιολογεί «αν η τράπεζα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και τη δέουσα επιμέλεια βάσει του νόμου για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η Hypo Vereinsbank, θυγατρική της Unicredit, δεν σχολίασε αμέσως την έφοδο. Εκπρόσωπος της EPPO αρνήθηκε να σχολιάσει εν εξελίξει έρευνες.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Συναγερμός στις αμερικανικές βάσεις: Τα βίντεο των στρατιωτών «δίνουν στόχο» στο Ιράν
- Πληρώνονται τα επιδόματα Ιουλίου από τον ΟΠΕΚΑ σε πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους
- Πάνω από 1.000 εκπαιδευτικοί στην εποχή της ΑΙ με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς
- Μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο σε Γαλλία και Ισπανία
- Rheinmetall: Άλμα 70% στα έσοδα και κέρδη πάνω από τις προβλέψεις στο β’ τρίμηνο
- Στο “κόκκινο” μισή η Ελλάδα την Πέμπτη με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
- Η Gucci «απογειώνει» την Kering: Ράλι 12% μετά την αναπάντεχη αντοχή των πωλήσεων
- Παπασταύρου: “Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό για όλους”
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
