Έφοδος της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο στόχαστρο 10 πρόσωπα

Σε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε από το πρωί της Τρίτης κλιμάκιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις. Η επιχείρηση είναι το δεύτερο σκέλος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται κατ’ εντολή του επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η έρευνα αφορά δέκα πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία. Ένα από αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που έχει προσδώσει ιδιαίτερη δημοσιότητα στην υπόθεση.

Το κλιμάκιο της Αρχής, βάσει γραπτής εντολής του κ. Βουρλιώτη, ερευνά έγγραφα, φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, σχετικά με τις επιδοτήσεις που έλαβαν τα πρόσωπα αυτά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παρανομίες ή στοιχεία ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η εντολή του επικεφαλής της Αρχής προς τους ελεγκτές ήταν σαφής:

«Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, με τους ελεγκτές να «ξεσκονίζουν» κάθε πιθανό ίχνος οικονομικής δραστηριότητας.

Αν διαπιστωθούν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είτε μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, είτε μέσω πολυτελών αγορών, όπως ακίνητα και αυτοκίνητα, σε συνδυασμό με τρόπο ζωής που δεν δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματα, τότε η Αρχή θα ενεργήσει άμεσα.