Φως στο φαινόμενο των «πτωχευμένων εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτήτες» επιχειρεί να ρίξει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ. Δραγάτση.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αυγή», περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά. Έκαστο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012. Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τέλος στο θρίλερ του Βερολίνου με την εξουδετέρωση του 21χρονου ισλαμιστή τρομοκράτη
- Στη χαμηλότερη κλίμακα δασμών του Τραμπ η Ινδία
- Οι κολοσσοί της ΑΙ στην “κούρσα” των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών του 2026
- Επιφυλακτική η Ρωσία απέναντι στο αμερικανοουκρανικό σχέδιο για εκεχειρία στον αέρα
- Εκτακτα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη Γερμανία μετά το λουτρό αίματος στο Βερολίνο
- Δημοσκόπηση Marc: Ανετο προβάδισμα ΝΔ και υποχώρηση για το κόμμα Καρυστιανού
- Βλέπει περιθώρια συμφωνίας για την Commerzbank ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit
- Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
