Θεσσαλονίκη: Πώς οι εταιρείες «φαντάσματα» άφηναν χρέη 203 εκατ. ευρώ

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες «φαντάσματα» και πρόσωπα-«αχυρανθρώπους» για τη δημιουργία τεράστιων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στην ΑΑΔΕ και μεταδίδει η ΕΡΤ, στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ τα χρέη που συσσωρεύτηκαν μέσα σε τρία χρόνια ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και άλλα 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων φέρονται να βρίσκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, οι πραγματικοί διαχειριστές των επιχειρήσεων φέρονται να χρησιμοποιούσαν τρίτα πρόσωπα ως τυπικούς εκπροσώπους και μοναδικούς εταίρους εταιρειών.

Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρέμεναν απλήρωτες.

Η έρευνα φέρεται να κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, στα οποία είχαν λειτουργήσει πάνω από 2.000 επιχειρήσεις.

Οι ελεγκτές εντόπισαν περίπου 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τη λειτουργία των εταιρειών.

Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το στοιχείο ότι μέλη του κυκλώματος φέρονται να αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι προσεγγίσεις πραγματοποιούνταν κυρίως έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.

Οι άνθρωποι αυτοί φέρονται να δέχονταν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων χωρίς να ασκούν πραγματική διοίκηση.

Ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Στην υπόθεση ερευνάται επίσης ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία και τη λειτουργία του εταιρικού μηχανισμού.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση διαδικασιών αδειοδότησης.

Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος» με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.