Ελβετία: Πρόστιμο 1 εκατ. δολαρίων στη Morgan Stanley για το σκάνδαλο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο

Ο γενικός εισαγγελέας της της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε πρόστιμο 1 εκατ. δολαρίων στις ελβετικές επιχειρήσεις της Morgan Stanley για το σκάνδαλο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, όπως μεταδίδει το  Reuters.

Η αιτιολογία σύμφωνα με την εισαγγελία είναι ότι η Stanley Morgan «δεν κατάφερε να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει νομιμοποιημένο ξέπλυμα χρήματος το 2010».

Σημειώνεται ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το 2013.

Τα χρήματα από το σκάνδαλο κατέληξαν σε σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέλφου του εκλιπόντος πρώην υπουργού, Άκη Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, κάτι που οδήγησε σε μεταγενέστερη έρευνα, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα στην ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ακόμα ότι το κόστος για τη νομική διαδικασία επιβλήθηκαν επίσης στην Stanley Morgan, που συνεργάστηκε με τις διωκτικές αρχές. Η Morgan Stanley GmbH έχει ήδη ενημερώσει το γραφείο του εισαγγελέα ότι θα εφαρμόσει κάθε νομικό της δικαίωμα απέναντι στο πρόστιμο.

Το γραφείο σημείωσε ότι η υπόθεση αφορά τον πρώην Έλληνα υπουργό ο οποίος καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα το 2013.

Στη Μorgan Stanley επιβλήθηκε και το κόστος των δικαστικών εξόδων.

Οι ελβετικές αρχές πρόσθεσαν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς.

H Morgan Stanley (Ελβετίας) GmbH είχε ενημερώσει το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι θα άρει το δικαίωμα της να προσβάλει την απόφαση για την επιβολή προστίμου.