Προκλήθηκε από έρευνα αμερικανών για τον πρώην Ρώσο μισθοφόρο Wagner Yevgeny Prigozhin, που πέθανε
Γάλλοι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για φερόμενη «επιδεινούμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» που σχετίζονται με μεταφορές που έγιναν από κυπριακή χρηματιστηριακή εταιρεία που συνεργαζόταν με τη μονάδα θεματοφύλακα της BNP Paribas, ανέφερε την Τρίτη η γαλλική εφημερίδα Le Monde.
Η προκαταρκτική έρευνα επικεντρώνεται σε μεταφορές αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν από την TCR International Limited μεταξύ 2019 και 2021, ανέφερε η Le Monde.
Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για ύποπτες μεταφορές από την TCR International Limited, αφού η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, TRACFIN, εξέδωσε προειδοποίηση τον περασμένο Μάιο.
Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι μεταφορές ήταν «ενδεχομένως αμφίβολης προέλευσης ή/και ροών χωρίς ρητή οικονομική λογική». Δεν έκανε αναφορά στην BNP Paribas.
Η TCR International Limited συνεργάστηκε με την BNP Paribas Security Services μεταξύ 2019 και 2022, ανέφερε η Le Monde.
Η Le Monde ανέφερε ότι το ενδιαφέρον των γαλλικών αρχών για την TCR International Limited προήλθε από έρευνα από αμερικανούς ερευνητές στον πρώην αρχηγό μισθοφόρων Wagner Yevgeny Prigozhin. Ο Πριγκόζιν πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Αύγουστο.
Η εισαγγελία δεν σχολίασε δημόσια μια πιθανή σύνδεση μεταξύ του Prigozhin και των μεταφορών που έγιναν από την TCR International Limited.
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι αδίκημα που τιμωρείται στη Γαλλία με 10 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 750.000 ευρώ ή το ήμισυ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που ξεπλύθηκαν.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι ότι εργολάβοι καθαριότητας»
- Μητσοτάκης: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση μηνυμάτων, είναι ένα κενοτάφιο»
- Χρηματιστήριο: Επέστρεψε πάνω από τις 2.000 μονάδες – Με +4,65% η Viohalco, με +2,6% η Πειραιώς
- ΕΚΠΟΙΖΩ: Μόνο σε 200 – 300 προϊόντα σούπερ μάρκετ η σήμανση «μειωμένης τιμής»
- Χρυσός: Μεγάλη πτώση 3,9% στα 4.187 δολάρια ανά ουγγιά
- Deloitte Ελλάδος: Πρώτη πανελλαδική καταγραφή των εμπειριών γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον
- Le Parisien: Ανασφάλιστα τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Λούβρο
- Καρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: «Θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
