Ερευνα σε κυπριακή χρηματιστηριακή και BNP Paribas για ξέπλυμα χρήματος

Γάλλοι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για φερόμενη «επιδεινούμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» που σχετίζονται με μεταφορές που έγιναν από κυπριακή χρηματιστηριακή εταιρεία που συνεργαζόταν με τη μονάδα θεματοφύλακα της BNP Paribas, ανέφερε την Τρίτη η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Η προκαταρκτική έρευνα επικεντρώνεται σε μεταφορές αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν από την TCR International Limited μεταξύ 2019 και 2021, ανέφερε η Le Monde.

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για ύποπτες μεταφορές από την TCR International Limited, αφού η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, TRACFIN, εξέδωσε προειδοποίηση τον περασμένο Μάιο.

Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι μεταφορές ήταν «ενδεχομένως αμφίβολης προέλευσης ή/και ροών χωρίς ρητή οικονομική λογική». Δεν έκανε αναφορά στην BNP Paribas.

Η TCR International Limited συνεργάστηκε με την BNP Paribas Security Services μεταξύ 2019 και 2022, ανέφερε η Le Monde.

Η Le Monde ανέφερε ότι το ενδιαφέρον των γαλλικών αρχών για την TCR International Limited προήλθε από έρευνα από αμερικανούς ερευνητές στον πρώην αρχηγό μισθοφόρων Wagner Yevgeny Prigozhin. Ο Πριγκόζιν πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Αύγουστο.

Η εισαγγελία δεν σχολίασε δημόσια μια πιθανή σύνδεση μεταξύ του Prigozhin και των μεταφορών που έγιναν από την TCR International Limited.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι αδίκημα που τιμωρείται στη Γαλλία με 10 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 750.000 ευρώ ή το ήμισυ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που ξεπλύθηκαν.