ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronext Athens,  σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  τα ακόλουθα και ειδικότερα :Α) Oτι η Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής  της 16ης Ιουνίου 2026, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου (η σύνθεση  του οποίου είναι εναρμονισμένη με  τις επιταγές, κριτήρια  και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας), με πενταετή θητεία σύμφωνα το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, Β) Ότι, σε συνέχεια  της εκλογής νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά  την συνεδρίαση  αυτού της 17ης Ιουνίου 2026 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως : 1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 2) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).3) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Α’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Β’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 5) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος). 6) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THATONE GRIT CAPITAL PARTNERS HELLAS», μέσω του   Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).7) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).