Κατηγορείται ο ιδρυτής της Prince Group για γιγαντιαία απάτη με bitcoin

Οι αρχές των ΗΠΑ κατέσχεσαν πάνω από 14 δισ. δολάρια σε bitcoin και άσκησαν διώξεις στον Τσεν Ζι, ιδρυτή της καμποτζιανής επιχειρηματικής ομάδας Prince Group, τον οποίο κατηγορούν ότι οργάνωσε μια τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα. Ο Τσεν Ζι, Βρετανός και Καμποτζιανός υπήκοος, κατηγορήθηκε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και για λειτουργία κυκλώματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν κυρώσεις στις επιχειρήσεις του. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων 19 ακινήτων στο Λονδίνο, ένα από αυτά αξίας σχεδόν 100 εκατ. λιρών (133 εκατ. δολαρίων).

Οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές μίλησαν για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις στην ιστορία και τη μεγαλύτερη που αφορά bitcoin. pερίπου 127.271 bitcoin βρίσκονται πλέον στην κατοχή της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο Τσεν, που παραμένει ασύλληπτος, παρουσιάζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ο εγκέφαλος πίσω από μια «αυξανόμενη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης» με «βιτρίνα» την πολυεθνική του, την Prince Group. Αν και ο ιστότοπος του ομίλου αναφέρει δραστηριότητες σε ανάπτυξη ακινήτων και χρηματοοικονομικές/καταναλωτικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις στην Ασία.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα προσεγγίζονταν στο διαδίκτυο και πείθονταν να στείλουν κρυπτονομίσματα με ψεύτικες υποσχέσεις για «επενδύσεις» και γρήγορα κέρδη. Υπό την καθοδήγηση του Τσεν, η εταιρεία φέρεται να έχτισε και να λειτούργησε τουλάχιστον δέκα κέντρα απάτης στην Καμπότζη. Ο ίδιος κατηγορείται ότι διαχειριζόταν συγκροτήματα κατοικιών ειδικά σχεδιασμένα για τη μαζική προσέγγιση θυμάτων.

Οι συνεργοί του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα απέκτησαν εκατομμύρια αριθμούς κινητών. Δύο τέτοιες εγκαταστάσεις διέθεταν 1.250 κινητά που διαχειρίζονταν περίπου 76.000 λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης για απάτες. Εσωτερικά έγγραφα της Prince Group φέρονται να παρείχαν «οδηγίες προσέγγισης», όπως να αποφεύγονται υπερβολικά «εντυπωσιακές» φωτογραφίες προφίλ για να φαίνονται οι λογαριασμοί πιο αληθοφανείς.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Α. Άιζενμπεργκ, χαρακτήρισε την Prince Group «εγκληματική επιχείρηση που βασίζεται στον ανθρώπινο πόνο». Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο διακινούσε εργάτες που κρατούνταν σε εγκαταστάσεις-«φυλακές» και εξαναγκάζονταν να πραγματοποιούν διαδικτυακές απάτες, στοχεύοντας χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως. Τα κέρδη χρηματοδότησαν πολυτελή ταξίδια και αγορές, ρολόγια, ιδιωτικά τζετ, σπάνια έργα τέχνης, ακόμη και έναν πίνακα Πικάσο από οίκο δημοπρασιών της Νέας Υόρκης. Αν καταδικαστεί, ο Τσεν αντιμετωπίζει ποινή έως 40 έτη φυλάκισης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τσεν και συνεργάτες του φέρονται να ίδρυσαν εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και να επένδυσαν σε ακίνητα. Ενα κτίριο γραφείων 100 εκατ. λιρών στο κεντρικό Λονδίνο, μια έπαυλη 12 εκατ. λιρών στο βόρειο Λονδίνο και δεκαεπτά διαμερίσματα. Οι κυρώσεις, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης με τις ΗΠΑ, τον αποκλείουν πλέον από το βρετανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Prince Group έχει επίσης τεθεί υπό κυρώσεις στις ΗΠΑ και έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση.

Το βρετανικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι ο Τσεν και η Prince Group έχτισαν καζίνο και συγκροτήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως κέντρα απάτης και για ξέπλυμα χρημάτων. Τέσσερις εταιρείες που συνδέονται με τις φερόμενες απάτες, Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World και Byex Exchange, έχουν επίσης υποστεί κυρώσεις.