Εντολή να διεξαχθεί γενικευμένος έλεγχος και σε βάθος στα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου» έδωσε στην οικονομική αστυνομία ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ιωάννης Σέβης, ο οποίος χειρίζεται τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής.
Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία θα διερευνήσει σε βάθος τα οικονομικά της Κιβωτού και 11 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων, του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας.
Τα αδικήματα που θα ερευνηθούν είναι:
- υπεξαίρεση,
- απιστία,
- φοροδιαφυγή,
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, στην οικονομική αστυνομία έχει δοθεί εντολή να διεξαχθεί:
- Φορολογικός έλεγχος στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία.
- Διαχειριστικός έλεγχος και γνωστοποίηση της έκβασής του.
- Έρευνα για το εάν έχουν δοθεί στην Κιβωτό πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς ή από ευρωπαϊκούς πόρους.
Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα εντοπιστεί στην κατοχή τους.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Βρετανικό πολεμικό πλοίο κινείται προς τη Μέση Ανατολή με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ
- Περιορισμένος ο όγκος της παρέλασης στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης
- Βενιζέλος σε συνέδριο ποινικολόγων: Σκληρή κριττική σε Τζαβέλλα
- Η Σλοβακία κρατά ανοιχτή την ενεργειακή γραμμή με τη Μόσχα
- Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Η «Ισχυρή Ελλάδα» ως μήνυμα σταθερότητας, άμυνας και οικονομικής ευθύνης
- Η Σουηδία παγώνει τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση με τη Δανία
- Stellantis-Leapmotor: Κινεζικά EV “made in Europe”
- Στο LSE η Νίκη Κεραμέως: Η ελληνική αγορά εργασίας στο επίκεντρο της συζήτησης στο Λονδίνο
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
