ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΜΟΔΗΤΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 08/06/2026, προέβη σε ανασυγκρότηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, λόγω παραίτησης μέλους και ανακατανομής αρμοδιοτήτων. Η θητεία του παραμένει αμετάβλητη και λήγει την 31/10/2026. Με το από 08/06/2026 Πρακτικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου•      Γεώργιος Κοντολάτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος•      Ειρήνη Ταξάκη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος•      Αλέξανδρος Γεωργολόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος•      Maureen Raymond (Mορήν Ρέιμοντ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΗ ανωτέρω σύνθεση πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 ως προς τον αριθμό και την αναλογία εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και τις απαιτήσεις περί επαρκούς εκπροσώπησης κάθε φύλου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του Ν. 4706/2020 και τον Ν. 5178/2025.Ανεξαρτησία ΜελώνΤο Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης.Σύσταση ΕπιτροπώνΣημειώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και της ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, επανεξετάστηκε, και θα ακολουθήσει χωριστή ανακοίνωση.Αθήνα, 30/06/2026