VIDAVO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026H εταιρία VIDAVO A.E. με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ανακοινώνει ότι σήμερα την 26η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 808.508 μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.046.653 εκ των οποίων 4.655 μετοχές δε λαμβάνονται στο σχηματισμό της απαρτίας, καθώς αποκτήθηκαν από την ίδια την εταιρεία, ως εκ τούτου παραστάθηκαν μέτοχοι ποσοστό που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 77,60 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.Στο 1ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις  Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αφορούν την χρήση από 01.01.2025– 31.12.2025.Στο 2ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.Στο 3ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αντώνιο Γιατρά του Αθανασίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25ης Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 155631 και του ΑΦΜ 050798183, με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 19141  από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΚRESTONGREECE Α.Ε. (αριθ. ΓΕΜΗ 009386901000), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 22 – Μαρούσι, με ΑΦΜ 99783446 και Α.Μ. 156.Στο 4ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 01.01.2025 έως και την 31.12.2025.Στο 5ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα χορήγησαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές την άδεια να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς αξιοποίησης ΤΠΕ σε τομείς αιχμής εκτός της υγείας. Εφόσον επιδιώκουν σκοπούς που ανάγονται στον τομέα της υγείας, δίδεται η άδεια συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω εταιρειών μόνο στα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενώ στα εκτελεστικά μέλη δίδεται η άδεια μόνο υπό την προϋπόθεση ότι στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών μετέχει η εταιρεία VIDAVO με οιοδήποτε ποσοστό, ή εφόσον οι εταιρείες αυτές μετέχουν μαζί με την εταιρεία VIDAVO στο μετοχικό κεφάλαιο ενός άλλου τρίτου νομικού προσώπου. Στο 6ο Θέμα: Επικυρώθηκαν όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2025 έως 31-12-2025. Στο 7ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν το νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία με θητεία πενταετή τους ακόλουθους:  1) Παντελής Αγγελίδης του Αναστασίου, 2) Μαρκέλλα Ψυμάρνου του Γεωργίου, 3) Αθανάσιος Κουλουτμπάνης του Παναγιώτη, 4) Ευθύμιος Κάππας του Ανδρέα και 5) Νικόλαος Τακάς του Βασιλείου.Στο 8o Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού, λόγω αλλαγής του τρόπου απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας για την συμμετοχή των μετόχων στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων. Το νέο άρθρο 32 θα έχει ως εξής:« Άρθρο 32Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική ΣυνέλευσηΣτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, o οποίος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.»Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να περιληφθούν στο καταστατικό της εταιρείας οι ως άνω τροποποιήσεις των άρθρων 32.Στο 9o Θέμα: Δεν υπήρξε άλλο θέμα συζήτησης.