ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.30.06.2026Αποφάσεις Γενικής ΣυνέλευσηςΑνακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 30η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (7) επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 13.607.306 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 90,70% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2025 από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025).4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 – 31/12/2025, την έγκριση της αμοιβής του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι τρίτος μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει το ύψος της αποζημίωσης – αμοιβής για έκαστο μέλος καθώς και τον τρόπο και χρόνο καταβολής της.5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας, «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής για τη χρήση 2026 (01/01/2026- 31/12/2026), η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.607.306 μετοχές, και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) τηνέγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων εν προκειμένω έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.7. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνεται στο κείμενο της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2025 από τα ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρ. 3, 5 και 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως κάτωθι:1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου2) Δημήτριος Δάιος του Αστέριου3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου και5) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως.Από τα ανωτέρω μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου και Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2031.10. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,70% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.607.306 μετοχές και 13.607.306 έγκυρες θετικές ψήφους) τον επαναπροσδιορισμό και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017, και η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία ως κάτωθι:1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.Tα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς• στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.• στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και• η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η ετήσια αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισούται με την εκάστοτε προβλεπόμενη από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ανώτατη αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που ορίστηκαν στην Γ.Σ. θα συνεδριάσουν, προκειμένου να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της.11. Σε σχέση με το δωδέκατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ