ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.30.06.2026ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΑ. H Εταιρεία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι εξελέγη σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θητεία για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2031, και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ειδικότερα, ως εξής:1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, ως Μέλος2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, ως Μέλος3) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, ως Μέλος.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.06.2026 ως ακολούθως:1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Εκτελεστικό Μέλος .3) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.4) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2031.Τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4706/2020.Σημειώνεται ότι η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στον Νόμο και στην Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας για τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ. σε αντίστοιχες συνεδριάσεις τους, που έλαβαν χώρα την 03.06.2026 και την 04.06.2026 αντίστοιχα. Στις ίδιες συνεδριάσεις διαπιστώθηκε και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ορισθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020. Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.Β. Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σήμερα την 30η Ιουνίου 2026 ενέκρινε τον επαναπροσδιορισμό και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017 και αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με σχέσεις εξάρτησης(κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία ως κάτωθι:1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.Τα ανωτέρω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς• στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.• στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και• η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κκ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την 30.06.2026, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι για πέντε (5) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/06/2031, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2031. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧ