ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΤης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσηςτων Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία«ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε»15ης Σεπτεμβρίου 2026Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.ΤΕ.» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 243701000 ( εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. 3623/2026 απόφασης του ΜΠρΑθ (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) επί της από 25.02.2026 και υπό ΓΑΚ/ΕΑΚ 49836/3028  αίτησης του μετόχου της εταιρείας, κου Χαρίλαου Κουτουνίδη που έλαβε χώρα την 15.09.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα κατόπιν ματαίωσης από την αρχική συνεδρίαση της 02.07.2026 στα γραφεία-έδρα της εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 47.15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.467.635 μετοχές και 11.467.635 δικαιώματα ψήφων.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η ως άνω Έκτακτη Συνέλευση, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη σε καμία ανακοίνωση, ενημέρωση επί  θεμάτων σχετικά με την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν ακολούθησε καμία συζήτηση ή ψηφοφορία επί αυτού του θέματος.2. Συζητήθηκε λόγω της εσωτερικής συνάφειας με το 2ο θέμα, η ανάκληση της ιδιότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί του ως άνω θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, 93.8% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, την ανάκληση της ιδιότητας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: 1) του Προέδρου καιεκτελεστικού μέλους Γεωργίου Κοντολάτη, 2) της Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους Ειρήνης Ταξάκη, 3) του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Αλέξανδρου Γεωργουλόπουλου και 4) του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Maureen Raymond.3. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου για εκλογή πενταμελούς Δ.Σ. πενταετούς θητείας, 93.8% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων και την εκλογή των εξής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ήτοι από την 15.09.2026 έως και την 14.09.2031, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.: 1) Αντωνίου Πασπάτη του Κωνσταντίνου, 2) Χρήστου Λυμπερόπουλου, του Αθανάσιου, 3) Αικατερίνης Σταματελιά του Βασιλείου Άγγελου, 4) Σπυρίδωνα Δήμα του Χρήστου και 5) Ιωάννη Λέτσιου του Δημητρίου, τα οποία πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας και την ισχύουσα Νομοθεσία, σύμφωνα με την διακρίβωση τούτων από την Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της, ενώ υφίσταται και επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σύμφωνα με τον ν.4706/2020 και γενικά η σύνθεση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία.4. Συζητήθηκε λόγω της εσωτερικής συνάφειας με το 2ο θέμα, ο ορισμός Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών εκ των εκλεγέντων ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, Επί του ως άνω θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου, ομοφώνως 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων τον ορισμό ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών των εξής προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου: 1) ΣπυρίδωναΔήμα και 2) Ιωάννη Λέτσιο, τα οποία πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020 την Πολιτική Καταλληλότητας (άρθρο 3 του ν.4706/2020), τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας (άρθρο 14 του μ/4706/2020) και την ισχύουσα νομοθεσία, όπως και τον απαιτούμενο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του άρθρου 5 του ίδιου νόμου κατόπιν της διακρίβωσης των ως άνω κριτηρίων από την Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της.5. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΓΣΓεώργιος Τσάφος