Μεταξύ άλλων η ΓΣ καλείται να αποφασίσει την έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2024
Τακτική Γενική Συνέλευση της BriQ Properties στις 30 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο AMALIΑ, Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας 10, στο Σύνταγμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων JASMIN του ισογείου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2024 και 31.12.2024 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της
5. Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την χρήση 2024, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2023 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
8. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει
9. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023
10. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
11. Διάφορα – Ανακοινώσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Jumbo: Αύξηση 8% των πωλήσεων στο 8μηνο του 2025
- Ακυρώνει επισκέψεις σε νοσοκομεία ο Αδωνις, φοβάται για την ασφάλεια του
- Πορτογαλία: 15 νεκροί και 18 τραυματίες από τον εκτροχιασμό τελεφερίκ
- Το νέο «ευέλικτο» τιμολόγιο της ΡΑΑΕΥ που οι εταιρείες δεν θέλουν να είναι κόκκινο και τα κοινά χαρακτηριστικά με το …Picasso
- Τραμπ: Θα πετύχουμε την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία
- Εurobasket: Φινάλε στους ομίλους με μεγάλα παιχνίδια
- Ideal Holdings: Αύξηση πωλήσεων 17% στα 216,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο
- Eurobasket: Κρίσιμος αγώνας πρωτιάς για την Εθνική ομάδα κόντρα στην Ισπανία (21:30)
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
