Έφοδος εισαγγελέων στα κεντρικά της Deutsche Bank για παλιές συναλλαγές της Postbank

Στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν έρευνα την Τετάρτη οι εισαγγελείς του Ντίσελντορφ, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες δόλιες φορολογικές συναλλαγές που συνδέονται με τη μονάδα Postbank και χρονολογούνται από την περίοδο 2008-2010.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την παρουσία των εισαγγελικών αρχών στις εγκαταστάσεις της, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα αφορά συναλλαγές της Postbank μεταξύ 2008 και 2010. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η ίδια η τράπεζα ερευνάται ως τρίτο μέρος στην υπόθεση και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια. Οι εισαγγελείς του Ντίσελντορφ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για δήλωση.

Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές «cum-cum»

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, η έρευνα αφορά τις λεγόμενες συναλλαγές «cum-cum», επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται για συναλλαγές μετοχών γερμανικών εταιρειών γύρω από τις ημερομηνίες καταβολής μερισμάτων, οι οποίες, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, χρησιμοποιήθηκαν για την αποφυγή ή την παράνομη επιστροφή φόρων.

Οι πρακτικές αυτές γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, με τις αρχές να εκτιμούν ότι προκάλεσαν απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία δικαστική και φορολογική έρευνα με στόχο την ανάκτηση των ποσών που χάθηκαν.

Την περασμένη εβδομάδα, η γερμανική εποπτική αρχή BaFin, επικαλούμενη σχετική έρευνα, εκτίμησε ότι οι πιθανές υποχρεώσεις των γερμανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από υποθέσεις «cum-cum» και τις συναφείς συναλλαγές «cum-ex» ενδέχεται να ανέλθουν συνολικά στα 7 δισ. ευρώ.

Η σημερινή έρευνα αποτελεί την τρίτη γνωστή περίπτωση φέτος κατά την οποία εισαγγελικές αρχές πραγματοποιούν έρευνα στις εγκαταστάσεις της Deutsche Bank. Προηγήθηκε υπόθεση που αφορούσε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, ενώ δεύτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και σχετιζόταν με τον τομέα λιανικής τραπεζικής του ομίλου.