Η υπόθεση αφορά φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.
Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.
Οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:
– Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα).
– Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013).
– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018).
Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:
– Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.
– Κινητή και ακίνητη περιουσία.
– Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Στην απόφαση περιλαμβάνονται εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:
– THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
– VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
– INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Σύμφωνα με τη Διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΥΠΕΝ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για διαχείριση διοξειδίου του άνθρακα
- Ένταση και διχασμός στο Παρίσι από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος της Shein
- Eυρωζώνη: Αυξήθηκε σε υψηλό 29 μηνών η οικονομική ανάπτυξη τον Οκτώβριο – Οδηγός, οι υπηρεσίες
- Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 6/11 στην Αθήνα
- Κατατέθηκε στην Κομισιόν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που χρησιμοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε δυο μήνες η απάντηση
- Χαλκίδα: Στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τον φόνο του 20χρονου – “Δολοφόνοι”, τούς φώναζαν
- Profile: Ολοκληρώθηκε το νέο Πληροφοριακό Συστήμα Αδειοδότησης Εργων ΑΠΕ για το ΥΠΕΝ
- Πώς οι κινεζικές μάρκες υπερδιπλασίασαν το μερίδιο αγοράς τους στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
