Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλόβαθμων στελεχών ενώ ήδη δεσμεύτηκαν ακίνητα των έξι προφυλακισμένων και 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το παράνομο εργαστήριο αναβολικών στο Χαλάνδρι
Εντολή για διενέργεια ευρείας έρευνας σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας και τα υψηλόβαθμα στελέχη αυτών ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει αδικήματα, δόθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ηδη σε βάρος των έξι προφυλακισμένων για τo κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί.
Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις εμπλεκομένων στο κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής ο Επικεφαλής της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή στους ελεγκτές της Αρχής να ξεκινήσουν ευρεία έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας και στα υψηλόβαθμα στελέχη αυτών για να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχουν διαπράξει αντίστοιχα αδικήματα.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί καθώς και τα περιουσιακά και φορολογικά τους στοιχεία. Ήδη, στην έρευνα που έχει γίνει στους έξι πρώτους συλληφθέντες έχουν βρεθεί ακίνητα, τα οποία έχουν δεσμευθεί.
Παράλληλα έρευνα έτρεξε και σε βάρος του φαρμακοποιού στο Χαλάνδρι, που είχε δημιουργήσει ένα παράνομο εργαστήριο αναβολικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην κατοχή του βρέθηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν δεσμευτεί και η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Hellenic Train: Αλλάζουν τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου
- Η Lidl στον ρυθμό του Tomorrowland με μια πενταετή στρατηγική συνεργασία
- ΕΚΠΟΙΖΩ για απόφαση Αρείου Πάγου: Κανένας σεβασμός από Στουρνάρα και Κυβέρνηση
- Κωτσόβολος: Ενισχύει το K2B με νέο B2B portal και ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις
- Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ ανεβάζει την τιμή – στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πρέπει να «δουλέψουν» για την Ευρώπη
- Σαφάρι της Αρχής για το Ξέπλυμα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας
- Eurostat: Οριακή άνοδος των κατασκευών στην Ευρώπη τον Απρίλιο – «Βαρίδι» η μείωση 5,2% στις οικοδομές
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
