Στην ανακρίτρια ο δικηγόρος για τις εταιρείες φαντάσματα στη Θεσσαλονίκη

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας οδηγείται σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος που φέρεται να διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης μέσω εταιρειών-«φαντασμάτων» στη Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία της δικογραφίας τον φέρουν να συνεργαζόταν με λογιστικά γραφεία για τη σύσταση και τη διαχείριση νομικών προσώπων που χρησιμοποιούνταν στην παράνομη δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη επιχειρηματιών που αναζητούνται.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 34χρονος

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 34χρονος κατηγορούμενος, με κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να παρέλαβε λογιστικό γραφείο από έτερο εμπλεκόμενο λογιστή, ο οποίος σε συνεργασία με τον κατηγορούμενο δικηγόρο οργάνωνε τη σύσταση εικονικών εταιρειών και τη στρατολόγηση αχυρανθρώπων.

Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι φορολογικές οφειλές πραγματικών επιχειρήσεων μεταφέρονταν στους ΑΦΜ των εικονικών διαχειριστών.

Ο 34χρονος υποστήριξε απολογούμενος ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο αποκλειστικά για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων.

Επικαλέστηκε παράλληλα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του αντιμετωπίζουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν πειστικοί από τις δικαστικές αρχές.

Περιοριστικοί όροι σε έξι κατηγορούμενους

Από τους συνολικά επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Πρόκειται για δύο φερόμενους αχυρανθρώπους και τέσσερις επιχειρηματίες. Για τους τρεις επιχειρηματίες ορίστηκε εγγυοδοσία 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, δύο από τα πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet έναντι χρηματικής αμοιβής ή με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα.

Ισχυρίστηκαν ωστόσο ότι αγνοούσαν πως τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνταν για την τέλεση φορολογικών παραβάσεων. Ο ένας εξ αυτών επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και σοβαρή οικονομική ένδεια, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα που τον αποζημίωνε μηνιαίως για την παραχώρηση των κωδικών.

Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν φέρει ευθύνη για χρέη τριών εταιρειών, ύψους 139.000 ευρώ.

Η θέση του επιχειρηματία της εστίασης

Τη δική του εκδοχή έδωσε και γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ο οποίος δραστηριοποιείται με 12 καταστήματα σε ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη.

Ισχυρίστηκε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν υπό καθεστώς δικαιόχρησης (franchise) και ότι τα πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις επιχειρήσεις εν αγνοία του, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν φορολογικά χρέη χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι εταιρείες τις οποίες διαχειρίζεται ο ίδιος προσωπικά δεν εμφανίζουν καμία φορολογική οφειλή.